Borsada dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul’da 4 ilde borsada işlem yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sekiz zanlıdan beşi tutuklanarak “işlem temelli işlemler” suçundan cezaevine gönderildi. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda tutuklanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Muhammed Akdiri’nin de bulunduğu sekiz zanlıdan beşi tutuklanmak üzere hakime sevk edildi.

Diğer üç şüpheliden ikisinin yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve her hafta ikametlerine en yakın polis karakoluna kaydolma ve bir şüpheli için “evden çıkmama” gibi adli gözetim yapmaları istendi.

Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheliler Mehmet Akdere, Nessib Kan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Tioman ve Barış Ashcıoğlu, sorgularının ardından Sermaye Piyasası Kanunu’na göre “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla tutuklandı.

Savcılıkta sorguya alınan diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grubun hesaplarının işlem hacmi yaklaşık 30 milyar lira

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın detaylarına, son ralli sonrası ani satış baskısı ile meydana gelen manipülasyon olayına neden olan kişi ve kurumlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapora göre ulaşıldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bankanın İMKB’deki endeksini oluşturan bankacılık sektörü hisseleri ile bu hisselerin vadeli işlem piyasalarında kapsamlı özel işlem yaptıkları belirlendi.

Fiyat artışları ortaya çıktı

Çeyrek dönemde, BİST Bankası endeks hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin dayanak varlıkları temsil ettiği vadeli işlemlerde Grup hesaplarından gerçekleşen işlem hacmi, yaklaşık 30 milyar TL ve fiyat artışları ve karşılıklı işlemlerden oluşan borsa, belirlenmiş, yapay hale gelmiştir.

İşlemler için büyük talepte bulundular

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü hisselerine yoğun talep olduğu izlenimini veren zanlıların, yoğun ve sürekli alım satım anlaşmaları ile piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatlarının belirlenmesinde aktif oldukları anlaşıldı.

Beklenti yaratan ve banka hisselerinde artış hayal eden şüphelilerin, borsada paralel alımlarla aynı hisselerin spot piyasa değerlerini yapay olarak göstererek yatırımcılara spot piyasada fiyatların yükseleceği beklentisi verdiğine karar verildi. .

5 milyar lira kar ve 1 milyar lira zarar

Bu şekilde her iki piyasada da birbirlerini etkileyerek fiyat artışına neden olan şüphelilerin işlemlerini düzenli bir şekilde yürüttükleri, söz konusu hisselerin ve vadelilerin büyük çoğunluğunun işlem gördüğü anlaşıldı. hisseleri şüphelilerin elindeydi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. maddesinde tanımlanan “işlemlere dayalı piyasa dolandırıcılığı” suçunu işledikleri değerlendirildi.

SPK uzmanlarının yaptığı çalışmalar kapsamında şüphelilerin kazancının 2,5 milyar lira, toplam karının ise yaklaşık 5 milyar lira olduğu belirlenirken, yaklaşık bir milyar lira zararın olduğu değerlendirildi. Piyasadaki keskin düşüşler nedeniyle.

Operasyon Mali Suçlar Kontrol Ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Borsa işlemlerinde organize ve organize usulsüzlük ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de 17 adrese düzenlediği operasyonda 8 zanlı tutuklandı. İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.